根據區委統一部署，2020年10月30日至12月20日，區委第二巡察組對成都興錦建設發展投資集團有限公司（以下簡稱錦發展建投公司）開展了常規巡察。2021年3月24日，區委巡察組向錦發展建投公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、落實巡察整改主體責任情況

（一）加強組織領導，強化責任落實

為扎實做好巡察整改工作，錦發展建投公司高質量召開巡察整改專題民主生活會，對巡察反饋問題逐一認領，逐項分解，明確整改內容、整改目標、責任主體和整改時限，要求班子成員認真履行全面從嚴治黨主體責任、巡察整改主體責任，逐級壓實責任，層層傳導壓力，堅持問題導向、效果導向，帶頭抓好整改落實。同時，加強“三個統籌”，堅持應改即改與應改早改相統籌、整改問效與長效整改相統籌、本級整改與延伸基層相統籌，組織各部門及子公司層層落實巡察整改任務，真正把公司巡察整改工作落細落小、落實落好。

民主生活會召開后，班子成員各自認領問題，制定整改措施、明確責任部門、落實整改時限，制定整改方案。一是成立了巡察整改工作領導小組，負責巡察整改工作的組織領導、統籌協調、指導監督，研究解決整改工作中的重大事項和問題，確保巡察整改各項任務全面落實。二是根據巡察整改專題會、民主生活會精神，分解巡察整改任務，細化整改目標，強化整改措施，并建立銷號臺賬，由各分管領導在黨委會、總經理辦公會上匯報整改推進情況，主要領導對整改推進情況直接督辦，各部門定期向錦發展建投公司、區國資局報送整改落實推進情況，形成上下聯動、齊抓共管的整改工作機制。

（二）加大督辦力度，及時跟蹤問效

   錦發展建投公司巡察整改工作領導小組成員堅持重要環節直接過問，重要情況直接協調，重要問題直接督辦，及時推動整改工作，截至2021年9月16日，已完成大部分問題整改，對于未完成整改的問題，加大督辦力度、及時跟蹤問效。同時，把巡察整改工作納入重點督查內容，切實用好考核“指揮棒”，決不允許任何人在整改工作上作選擇、打折扣、搞變通，對整改不力、敷衍搪塞、弄虛作假的部門和個人，將配合相關部門嚴肅問責追責，確保高質量完成巡察整改任務。

針對此次巡察反饋中尤為突出的資產管理問題，錦發展建投公司成立了資產管理問題整改工作專班，開展專項整改，通過優化資產管理規章制度、建立完善資產管理“三本臺賬”、加強資產出租價格評估復核、嚴格選聘資產評估機構、提升閑置資產招商率、強化資產管理日常監督和責任追究等方式，規范國有資產管理，確保國有資產保值增值。

二、巡察組反饋問題整改落實情況

（一）關于“對區委重大決策部署執行不力”方面

存在問題：個別重點項目推進緩慢。

整改情況：錦江外國語學校二期項目于2021年3月開工；金像寺配套公共服務設施項目于2021年5月開工；宏濟路斷頭路項目于2021年3月12日開工，已于2021年6月底完成竣工驗收。

整改進度：基本完成。

（二）關于“審計監督不到位”方面

存在問題：一是離任審計不及時；二是審計發現問題整改不到位。

1.關于“離任審計不及時”的整改情況：我公司將根據上級部門相關工作安排開展個別領導干部離任審計工作。

整改進度：未完成。

2.關于“審計發現問題整改不到位”的整改情況：目前我公司已完成全部審計問題整改。同時，我公司將建立長效內控機制，將各項工作制度化、流程化，不斷加強員工常態化培訓學習，努力提高員工專業技能和職業素養，確保各項工作規范、有序開展。同時，充分發揮警示教育作用，引以為戒，舉一反三，避免類似情況再次發生。

整改進度：已完成。

（三）關于“資產出租管理問題突出”方面

存在問題：一是資產利用率有待提升；二是出租資產轉租問題突出，未落實“轉租即收回”合同約定。

        1.關于“資產利用率有待提升”的整改情況：針對區經濟適用房開發中心所涉兩間商業，我公司已與管理主體單位對接，提醒其履行管理職責；針對青石橋北街資產，我公司已與承租戶簽訂《房屋租賃合同》，完成資產出租。

整改進度：已完成。

2.關于“出租資產轉租問題突出，未落實‘轉租即收回’合同約定”的整改情況：我公司已就東光街部分商鋪私自轉租事宜多次開展現場逐戶核查，現已完成轉租資產收回；針對青石橋北街14-20號四間臨時鋪面，我公司已于原合同到期后啟動公開招租流程，并與新的承租戶簽訂了《房屋租賃合同》。今后我公司將加強資產轉租巡查力度。

整改進度：已完成。

（四）關于“工程項目關鍵環節把關不嚴”問題

存在問題：一是可研報告把關不嚴；二是合同簽訂不規范；三是檔案管理不到位；四是個別項目設計變更較大且未報評審。

1.關于“可研報告把關不嚴”的整改情況：今后我公司在文件編制階段將嚴格審核，杜絕可研報告出現錯誤的事件再次發生；針對今后項目的可研報告，在立項階段，由我公司成本控制部分析提出立項金額，項目部安排專業技術人員負責與可研編制單位、設計單位、評審單位充分分析、交流，確?？裳袌蟾娴臏蚀_性。

整改進度：已完成。

2.關于“合同簽訂不規范”的整改情況：個別項目《施工合同》已按照規定進行合同簽訂，并在區發改局進行了備案。同時，我公司將完善合同管理制度，制定合同處理標準化流程，對公司合同簽訂、審查批準、履行變更、合同管理等事項進行規范，并對合同簽訂情況進行全面梳理，并建立臺賬進行動態管理。同時，加強合同管理相關知識學習教育，提升合同管理人員業務能力。

整改進度：已完成。

3.關于“檔案管理不到位”的整改情況：我公司已完成檔案問題整改及檔案培訓，并對本年度以來限額以下招投標事項進行了抽查。同時，我公司將按照檔案管理相關規定、《檔案管理辦法》及項目歸檔資料清單模板，督促項目實施各環節經辦人，高度重視工作痕跡留存，切實加強資料搜集，嚴格執行檔案規范化管理。

整改進度：已完成。

4.關于“個別項目設計變更較大且未報評審”的整改情況：個別工程設計變更內容已取得區發改局批復，并已辦理了變更備案手續。同時，我公司將加強源頭控制，抓好設計過程的各個環節，控制設計變更；加強工程變更審核，梳理審批流程和監管存在的漏洞及風險點，制定防控措施，完善審批制度。同時，建立重大設計變更審批及綜合單價評審制度，明確發生設計變更時各環節應履行審批程序，確保相關部門及人員學習到位。

整改進度：已完成。

（五）關于“原區統建辦會計賬務處理混亂”方面

存在問題：一是會計處理不規范；二是多次無依據調賬。

1.關于“會計處理不規范”的整改情況：我公司制訂了《財務管理制度》《財務預算管理制度》《員工借款管理辦法》《資金支付管理辦法》《差旅費管理辦法》《業務招待費管理辦法》及《審計監管工作辦法》等相關財務制度，加強了財務過程監督和審核，規范了賬務處理，降低了稅務和審計風險。

整改進度：已完成。

2.關于“多次無依據調賬”的整改情況：加強財務人員業務培訓，完善財務管理制度，提高賬務準確性，降低調賬頻次，規范賬務處理。

整改進度：已完成。

（六）關于“代建機制不夠完善”方面

存在問題：代建機制不夠完善。

整改情況：截至目前，我公司已完成全部代建協議簽訂。同時，我公司將建立健全內部代建項目管理相關規章制度，積極對接業主單位，提高項目代建協議簽訂率，加大對責任單位履約履責情況的督查；加強對代建項目管理力度，組織相關人員對管理流程進行再學習。

整改進度：已完成。

（七）關于“風險防控監督缺位”方面

存在問題：一是集團監事會形同虛設；二是對非控股企業、非控股項目的工程建設、財務管理等缺乏有效的監督制約措施；三是內控制度不健全。

1.關于“集團監事會形同虛設”的整改情況：按照《公司法》和公司章程規定，我公司已邀請監事會成員列席公司董事會、總經理辦公會，形成監事會成員參與公司工作監督的有效工作機制。同時，按照監事會議事規則每半年召開一次監事會議，行使監事會職權。

整改進度：已完成。

2.關于“對非控股企業、非控股項目的工程建設、財務管理等缺乏有效的監督制約措施”的整改情況：我公司已成立風險控制部，提高對外投資及對外借款的管控能力，并對參股公司開展內審檢查工作。同時，已完成個別參股公司股權轉讓工作。

整改進度：已完成。

3.關于“內控制度不健全”的整改情況：我公司已根據《成都市錦江區區屬國有企業投融資及借款和擔保監督管理辦法》（錦府辦〔2019〕8號）及《成都市錦江區區屬國有企業投資及擔保監督管理辦法》（錦府辦〔2021〕9號）等法規制定錦發展建投公司對外借款和擔保管理制度，并根據公司經營需要逐步建立和完善其他相關制度，強化監督和風險防范意識，確保經營合法、合規。

整改進度：已完成。

（八）關于“其他一般性財務問題”方面

存在問題：城投公司票據管理不規范問題

整改情況：我公司已按照相關要求對2017年、2018年至今未開具的票據進行開具。

整改進度：已完成。

（九）關于“集團公司層級過多機構臃腫”方面

存在問題：一是集團公司層級過多；二是下屬公司內設機構不完整統一。

1.關于“集團公司層級過多”的整改情況：目前，我公司正根據區國資局《關于成都市錦江區區屬國有企業整合重組方案》以及錦江發展集團整合重組工作安排，積極推進相關整合重組工作。

整改進度：未完成。

2.關于“下屬公司內設機構不完整統一”的整改情況：目前，我公司正按照整合重組方案，推進下屬公司吸收合并及在職人員勞動關系轉移工作。

整改進度：基本完成。

（十）關于“個別公司選人用人優親厚友”方面

存在問題：一是個別領導干部任人唯親；二是崗位設置不規范不合理。

1.關于“個別領導干部任人唯親”的整改情況：個別領導干部在公司任職的親人已于2019年離職，目前，我公司已嚴格按照《成都興錦建設發展投資集團有限公司員工招聘管理制度》開展招聘工作。我公司將加強干部隊伍思想教育，不斷提高政治意識，從選人用人的源頭上抓好把控；健全員工能進能出、干部能上能下、收入能增能減的治理機制，營造干事創業的良好氛圍；健全員工聘用、崗位管理、提拔任用等制度措施，不斷加強和改進選人用人工作。

整改進度：已完成。

2.關于“崗位設置不規范不合理”的整改情況：根據錦江發展集團關于整合重組相關工作要求，加快推進我公司及下屬公司整合重組工作，壓縮層級，完善機構設置，優化崗位設置。

整改進度：已完成。

（十一）關于“部分公司章程修訂滯后”方面

存在問題：一是決策程序倒置；二是黨組織議事清單缺失。

1.關于“決策程序倒置”的整改情況：目前我家公司已根據《中國共產黨章程》《中共中央關于進一步推進國有公司貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》《中華人民共和國公司法》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例》，結合公司實際對公司總經理辦公會議事規則及“三重一大”決策制度進行修訂，厘清黨委（黨組）和董事會、監事會、經理層等其他治理主體的權責，嚴格落實黨委前置研究重大經營管理事項的程序。

整改進度：已完成。

2.關于“黨組織議事清單缺失”的整改情況：根據《中國共產黨國有企業基層組織工作條例》，我公司已制定黨組織議事清單，厘清黨委會和董事會、總經理辦公會的權責，充分發揮國有企業領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定企業重大事項。

整改進度：已完成。

（十二）關于“黨建基礎工作不夠扎實”方面

存在問題：一是未按標準收繳黨費；二是個別黨支部制定學習計劃和工作計劃流于形式。

1.關于“未按標準收繳黨費”的整改情況：我公司已于2020年11月完成黨員黨費補繳工作，并已嚴格按照《中共中央組織部辦公廳關于進一步規范黨費工作通知》相關規定開展黨費收繳工作。

整改進度：已完成。

2.關于“個別黨支部制定學習計劃和工作計劃流于形式”的整改情況：各黨支部已制定2021年學習和工作計劃，并已安排專人負責按規定認真填寫《黨支部工作手冊》。我公司黨委及各支部將嚴格按照規定開展黨建工作，切實加強黨章、黨規、黨紀的學習，定期和不定期與支部黨員交流談心，掌握黨員日常的學習和工作情況，按規定組織開展“三會一課”及固定黨日活動等。

整改進度：已完成。

三、存在問題及下一步計劃

我公司堅持把巡察整改工作與各項中心工作同部署、同落實，立行立改，常抓不懈，推動問題整改落實，取得了很大成效。但仍有個別問題因情況復雜、耗時較長，整改難度較大。下一步，錦發展建投公司黨委將繼續認真貫徹黨要管黨、從嚴治黨要求，堅持高標準、嚴要求推動整改問題落實，確保整改成果運用到位，推動各項工作取得新成效。

（一）堅持問題導向，持之以恒抓好整改工作：堅持問題導向，對已經完成整改的問題進行持續跟蹤，加強綜合分析研判，集中整治隱形問題，破解普遍性問題，適時開展整改自查；對未完成整改的問題，加大整改力度，繼續壓緊壓實主體責任，對標對表抓好整改落實，迎難而上、動真碰硬，堅決防止前緊后松、虎頭蛇尾，堅決杜絕表面整改、虛假整改，持之以恒抓好公司巡察后續整改工作。

（二）強化跟蹤督辦，堅持不懈推動整改落實：強化跟蹤督辦，把督促整改作為日常監督的重要內容，確保巡察反饋的問題件件有著落、事事有回音、條條改到位，強化問題管理、強化督查督導，加強對巡視整改情況的調查研究、動態掌握，及時發現整改過程中存在的問題并推動解決落實。切實做到思想認識到位、責任落實到位、措施力度到位、督促檢查到位。同時，督促建立制度長效機制，以整改實效推動公司各項工作高質量開展。

（三）深化標本兼治，堅定不移鞏固整改成果：將巡察整改反饋的具體問題與深化國有企業改革、推動區屬國有公司高質量發展結合起來，將問題整改轉化為推動工作的內生動力。注重舉一反三，發揮標本兼治作用，透過現象看本質，強化成果運用，既要拿出“當下改”的舉措，也要完善“長久立”的機制，充分發揮巡察整改的“撞擊反射”效應，達到巡察一方、完善一域的效果。同時，健全完善正向激勵機制、精準問責機制和長效工作機制，通過完善決策機制、規章制度等舉措，確保監督機制的有效性，真正實現產權明晰、權責清楚、管理科學的現代企業制度。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：86677419；電子郵箱：846962278@qq.com。

                中共成都興錦建設發展投資集團有限公司委員會

                                                2021年9月17日